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공지 제16기 정기주주총회 소집 공고
2022.03.16

제16기 정기주주총회 소집 공고

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

 

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

나. 의결사항

제1호 의안 : 제 16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2021.01.01.~2021.12.31.)(이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

-제2호 1안: 사내이사 배진형 선임

-제2호 2안: 사내이사 김승철 선임

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다

 

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

모바일 주소 : 모바일 기기로 포털사이트에 '온라인주총장’ 검색 후 접속

소집공고문 안내 로고 : 인터넷 주소 검색의 불편함을 줄이고자 QR코드 제공

 

 

나. 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 21일 ~ 2022년 3월 30일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참(본인이 외국인인 경우 투자등록증)

- 대리행사 : 대리인의 신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장

 

8. 기 타

1) 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.

2) 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

3) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 별도로 마련된 장소에서 참석 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 특히 "해외 방문 및 감염의심" 주주 분들께서는 현장 주주총회 참석을 지양하고 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 하시는 것을 부탁드립니다.

 

2022년 03월 16일

 

주식회사 토니모리 대표이사 배해동

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