주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 09시
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩 지하 1층
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제 15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2020.01.01.~2020.12.31.)(이익잉여금처분계산서 포함)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원, 금융위원회,한국거래소에 비치 및 전자공시(http://dart.fss.or.kr)하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
이번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 전자투표를 통해 의결권을 행사하시기 바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 하였고, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
가. 전자투표 관리시스템
인터넷 주소 : 「http://v.miraeassetdaewoo.com」
모바일 주소 : 모바일 기기로 포털사이트에 '미래에셋대우 플랫폼V' 검색 후 접속
소집공고문 안내 로고 : 인터넷 주소 검색의 불편함을 줄이고자 QR코드 제공
나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증 지참(본인이 외국인인 경우 투자등록증)
- 대리행사 : 대리인의 신분증 지참, 본인 신분증 사본(본인이 법인인 경우 법인인감이 날인된 위임장, 인감증명서), 위임장
8. 기 타
1) 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.
2) 주차장 이용이 불가하오니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.
3) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산을 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 별도로 마련된 장소에서 참석 하실 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 특히 "해외 방문 및 감염의심" 주주 분들께서는 현장 주주총회 참석을 지양하고 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 하시는 것을 부탁드립니다.
2021년 03월 11일
주식회사 토니모리 대표이사 배해동
